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法律專欄 合同糾紛律師 鄭州律師如何防範合同詐騙?

鄭州律師如何防範合同詐騙?

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鄭州律師如何防範合同詐騙? [複制鏈接]

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樓主
發表于 2016-8-12 15:00 |只看該作者 |倒序浏覽 |打印
  合同詐騙罪是指以非法占有爲目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當事人的財物,數額較大的行爲。而合同詐騙是最常見的詐騙犯罪之一,那麽在生活中要如何防範合同詐騙呢?
  1、應以是否超過經營範圍爲標准判斷項目的真實性。

  在與對方商談合作項,詳細了解對方的經營範圍。如果對方在合作項目中的行爲,超出其工商登記核准的經營範圍,則對方的行爲至少是違法的,應引起高度重視,必要時可向法律專業人士咨詢。切忌腦子一熱,一擲千金的行爲。

  2、認清合同公證和見證的內容。

  一般而言,公證和見證的內容,只是可以證明雙方在合同上的簽名是真實的。簽名的真實並不必然是合同本身內容的真實。因此,簽訂合同時應多留個心眼,不要輕易被合同外在形式所蒙蔽。

  3、核實對方人員、單位的真實性。

  對于首次交易的對象,廠商們應通過查驗身份證或前往工商局查詢資料來核實對方人員、單位的真實性,防止不法分子利用虛假身份和單位行騙。

  4、注意交易過程中的反常現象。

  雖然不法分子想出了不少較爲隱蔽的詐騙方法,但在實施過程中並非無迹可尋,這就需要商家們在交易過程中多幾個心眼,注意一些反常現象,例如幾次交易後突然增加交易量、交接貨物時拖延時間、對方人員提供情況相互不符、頻繁變換聯系方式等等。

  5、充分利用政府職能部門及金融系統資源,及時核實用于抵押物品、票據的真實性。

  在交易過程中,如果碰到對方以房産、貨物、票據作爲抵押的情況,應該盡快通過房産、銀行等部門核實用來抵押物品的真實性及是否重複抵押,降低受騙幾率。

  6、對那些不熟悉的購貨人,盡量避免收取其開出的“遠期支票”。

  因爲利用“空頭期票”實施詐騙是犯罪分子的慣用手法,他們往往利用支付貨款的“檔期”,轉移貨物後逃匿或者將貨物銷售一空後潛逃。

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